Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN
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Automated & IDE SetupCopy the AI prompt to install this server into Claude Code, Cursor, or another agent — or use 1-click editor setup below.
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Documentation Overview
Compliance & Sanções
Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA
Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.
- 📊 31 ferramentas
- 🔒 Somente leitura
- 💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
- 🔑 Login via magic-link (sem senha)
English version · Documentação completa · Skill pra agentes
Instalar em 1 clique
Claude (Web e Desktop)
A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):
Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.
Cursor
➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor
VS Code (Copilot Chat)
➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code
ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes
Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:
Detalhes por cliente: INSTALL.md.
Exemplos de uso
31 ferramentas disponíveis
| Tool | Descrição |
|---|---|
compliance_pep | Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP). |
compliance_pep_parentescos | PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos. |
compliance_ofac | Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome. |
compliance_onu | Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome. |
compliance_ue | Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome. |
compliance_uk | Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome. |
compliance_fbi | Busca na lista FBI Most Wanted por nome. |
compliance_interpol | Busca na lista da INTERPOL por nome. |
compliance_fincen | Busca na lista FINCEN por nome. |
compliance_ceis | CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF. |
compliance_cnep | CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF. |
compliance_ceaf | CEAF — expulsões da administração federal, por CPF. |
compliance_cepim | CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ. |
compliance_improbidade | CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF. |
compliance_mandados_prisao | CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome. |
compliance_antecedentes_pf | Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome. |
compliance_antecedentes_civil | Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF. |
compliance_leniencia | Acordos de leniência por CNPJ. |
compliance_cgu | Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ. |
compliance_trabalho_forcado | Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF. |
compliance_bacen_inabilitados | Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ. |
compliance_bacen_proibidos | Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ. |
compliance_pix | Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX. |
compliance_cvm | Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ. |
compliance_cvm_sancionadores | Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ. |
compliance_carf | Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ. |
compliance_confea_crea | Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia). |
compliance_antt | Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC. |
compliance_ibama_debitos | Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ. |
compliance_cnd_municipal | Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município). |
compliance_cadin | CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF. |
Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md
Preços
Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.
Privacidade & LGPD
- Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
- Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
- Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.
Perguntas frequentes
O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.
Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)?
Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.
Suporte
Licença
MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.
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Frequently Asked Questions about Compliance & Sanções
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36Quality signal: Fair · 36/100How this signal is calculated ▾
Server availabilityNot measured
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Verified ownership10/20
Documentation & tools16/30
Adoption & activity1/15
Community engagement0/10
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